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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 鲁圣弟
2.02 卢元均
2.03 屠新亮
3.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
3.01 孙慧芳 |
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2023-01-14
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设计总院关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603357_20230114_CTAZ.pdf
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2023-01-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 鲁圣弟
2.02 卢元均
2.03 屠新亮
3.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
3.01 孙慧芳 |
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2023-01-04
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设计总院第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/603357_20230104_JA5P.pdf
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2022-12-31
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设计总院关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603357_20221231_TFEN.pdf
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2022-12-31
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设计总院关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603357_20221231_GFGE.pdf
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2022-12-31
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设计总院第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603357_20221231_S2K7.pdf
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2022-12-30
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设计总院关于全资子公司完成工商注册登记暨取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603357_20221230_H0O6.pdf
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2022-12-29
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于合资公司完成工商注册登记暨取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/603357_20221229_KA33.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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设计总院第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603357_20221213_7LKK.pdf
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2022-11-15
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设计总院关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/603357_20221115_K4XR.pdf
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2022-11-11
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设计总院第三届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/603357_20221111_XN02.pdf
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2022-11-05
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设计总院关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/603357_20221105_3ZD9.pdf
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2022-11-05
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设计总院第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/603357_20221105_UKSZ.pdf
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2022-11-02
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设计总院关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/603357_20221102_1_FrQunDqi.pdf
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2022-10-29
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设计总院关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603357_20221029_3_4eV18Sw9.pdf
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2022-10-29
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设计总院第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603357_20221029_1_hgf9bM4p.pdf
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2022-10-29
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设计总院2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603357_20221029_2_fIZICUoP.pdf |
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2022-10-19
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设计总院2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/603357_20221019_1_9T955xPI.pdf
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2022-10-19
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设计总院第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/603357_20221019_3_pWMl1uBL.pdf
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2022-10-10
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/603357_20221010_3_D35qR7YI.pdf
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2022-10-10
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于取得公路工程施工总承包壹级资质的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/603357_20221010_1_JxV7RpEe.pdf
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2022-10-10
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于项目中标的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/603357_20221010_2_WLxNtPgE.pdf
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2022-10-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划
2 关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举纪敏为第三届董事会独立董事 |
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2022-10-01
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设计总院独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-01/603357_20221001_7_6pqWgft8.pdf
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2022-10-01
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设计总院关于召开2022年第二次股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-01/603357_20221001_1_iXh8mcTO.pdf
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2022-10-01
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设计总院第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-01/603357_20221001_2_HgzLZnTA.pdf
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2022-10-01
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设计总院关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-01/603357_20221001_3_2gP2qGUe.pdf
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2022-10-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五”发展规划
2 关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举纪敏为第三届董事会独立董事 |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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