| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-05-05
|
设计总院关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603357_20230505_EI8R.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
设计总院关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603357_20230428_HCLQ.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2022年度报告
2 2022年度财务决算报告
3 2023年度财务预算报告
4 关于2022年年度利润分配方案的议案
5 2022年度董事会工作报告
6 2022年度监事会工作报告
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
11 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
12 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《信息披露管理制度》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 苏新国
17.02 沈国栋
17.03 郑建中
17.04 鲁圣弟
17.05 卢元均
17.06 屠新亮
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 白云
18.02 周亚娜
18.03 纪敏
19.00 关于选举非职工代表监事的议案
19.01 孙慧芳
19.02 徐静 |
|
|
2023-04-28
|
设计总院独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603357_20230428_SA8E.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2022年度报告
2 2022年度财务决算报告
3 2023年度财务预算报告
4 关于2022年年度利润分配方案的议案
5 2022年度董事会工作报告
6 2022年度监事会工作报告
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
10 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
11 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《信息披露管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16.00 关于选举非独立董事的议案
16.01 苏新国
16.02 沈国栋
16.03 郑建中
16.04 鲁圣弟
16.05 卢元均
16.06 屠新亮
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 白云
17.02 周亚娜
17.03 纪敏
18.00 关于选举非职工代表监事的议案
18.01 孙慧芳
18.02 徐静 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2022年度报告
2 2022年度财务决算报告
3 2023年度财务预算报告
4 关于2022年年度利润分配方案的议案
5 2022年度董事会工作报告
6 2022年度监事会工作报告
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
11 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
12 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《信息披露管理制度》的议案
16 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 苏新国
17.02 沈国栋
17.03 郑建中
17.04 鲁圣弟
17.05 卢元均
17.06 屠新亮
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 白云
18.02 周亚娜
18.03 纪敏
19.00 关于选举非职工代表监事的议案
19.01 孙慧芳
19.02 徐静 |
|
|
2023-04-28
|
设计总院第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603357_20230428_OAQL.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
设计总院2022年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603357_20230428_G6C3.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
设计总院关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603357_20230428_XME5.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
设计总院第三届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603357_20230428_QQOK.pdf
|
|
|
2023-04-12
|
设计总院关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603357_20230412_B61J.pdf
|
|
|
2023-04-01
|
设计总院关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/603357_20230401_GJDK.pdf
|
|
|
2023-03-27
|
(603357) 设计总院:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 70704318.80
华泰证券股份有限公司总部 27201007.80
机构专用 21684271.72
机构专用 20666882.60
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 9799347.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 13892470.17
广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 11382244.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 10161213.61
机构专用 9715295.00
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 9301775.00
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院第三届监事会第十六次会议决议 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_M5DC.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_BKZ9.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_5LLH.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_CRGD.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院关于分支机构完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_N8GI.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院关于2022年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_FR8Q.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_HLSF.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_6VYS.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
设计总院关于2023年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/603357_20230325_4ZWE.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-13
|
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于项目中标的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/603357_20230313_QER3.pdf
|
|
|
2023-03-11
|
设计总院关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603357_20230311_TG7D.pdf
|
|
|
2023-03-11
|
设计总院第三届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603357_20230311_MYHX.pdf
|
|
|
2023-02-01
|
设计总院第三届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-01/603357_20230201_3AFS.pdf
|
|
|
2023-02-01
|
设计总院第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-01/603357_20230201_1I57.pdf
|
|
|
2023-02-01
|
设计总院2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-01/603357_20230201_XSJJ.pdf
|
|
|
2023-01-20
|
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于项目中标的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/603357_20230120_FTYW.pdf
|
|
|
2023-01-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 鲁圣弟
2.02 卢元均
2.03 屠新亮
3.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
3.01 孙慧芳 |
|
| | | |
