| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司2023年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2023年度对外担保的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
14 关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
15.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 李金钟
15.02 李甜甜
15.03 王永军
16.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
16.01 潘英丽
16.02 孙笑侠
16.03 张旭光
16.04 金源
17.00 关于选举第五届监事会股东监事的议案
17.01 吴晓艳
17.02 徐谨 |
|
|
2023-04-28
|
亚士创能关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_I7OH.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
亚士创能2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_7QK6.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
亚士创能关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_84ST.pdf
|
|
|
2023-04-21
|
亚士创能关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603378_20230421_THCI.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2 关于<亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案
3 关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
|
|
2023-04-20
|
亚士创能第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603378_20230420_QNLQ.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
亚士创能第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603378_20230420_5MCQ.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
亚士创能关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603378_20230420_IBRK.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
亚士创能关于2021年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）及授权有效期修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603378_20230420_DAS8.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
亚士创能2021年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿） |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603378_20230420_F4I5.pdf
|
|
|
2023-04-20
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2 关于<亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案
3 关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
|
|
2023-04-18
|
亚士创能部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603378_20230418_GNKR.pdf
|
|
|
2023-04-14
|
亚士创能关于第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603378_20230414_5AVZ.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
亚士创能关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/603378_20230413_YDS5.pdf
|
|
|
2023-04-04
|
亚士创能关于2023年第一季度公司及全资子公司累计担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603378_20230404_56ZI.pdf
|
|
|
2023-03-30
|
亚士创能关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/603378_20230330_0FQ8.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-18
|
亚士创能关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603378_20230318_00V3.pdf
|
|
|
2023-03-17
|
亚士创能2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/603378_20230317_YZQR.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
|
|
2023-03-01
|
亚士创能关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿（二次修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_Y7LJ.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
亚士创能关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_N88C.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
亚士创能2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_QM3O.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
亚士创能关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_DBHX.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
亚士创能关于修订并与特定对象重新签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_QJRK.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
亚士创能关于2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_I0LF.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
亚士创能第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_QJVW.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
亚士创能第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-01/603378_20230301_GEY7.pdf
|
|
|
2023-03-01
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
|
|
2023-02-22
|
亚士创能第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603378_20230222_S5AS.pdf
|
|
| | | |
