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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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亚士创能关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/603378_20230613_HJ8U.pdf
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2023-06-02
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亚士创能关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603378_20230602_17YO.pdf
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2023-06-02
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亚士创能关于2023年5月份公司及全资子公司累计新增担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603378_20230602_FQ2I.pdf
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2023-05-19
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亚士创能2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除),回购,基本资料变动,高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603378_20230519_7AQM.pdf
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2023-05-19
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亚士创能第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603378_20230519_7RCD.pdf
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2023-05-19
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亚士创能第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603378_20230519_Y4Y5.pdf
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2023-05-16
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亚士创能关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订暨财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603378_20230516_MOCP.pdf
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2023-05-06
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亚士创能关于2023年4月份公司及全资子公司累计新增担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/603378_20230506_LHOP.pdf
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2023-05-06
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亚士创能2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/603378_20230506_EZS7.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司2023年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2023年度对外担保的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
14 关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
15.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 李金钟
15.02 李甜甜
15.03 王永军
16.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
16.01 潘英丽
16.02 孙笑侠
16.03 张旭光
16.04 金源
17.00 关于选举第五届监事会股东监事的议案
17.01 吴晓艳
17.02 徐谨 |
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2023-04-28
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亚士创能关于2023年度公司及全资子公司相互担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_7OAN.pdf
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2023-04-28
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亚士创能2022年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_GWYU.pdf
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2023-04-28
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亚士创能第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_80QZ.pdf
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2023-04-28
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亚士创能重大诉讼案件进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_ROXM.pdf
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2023-04-28
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亚士创能2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_1SYY.pdf
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2023-04-28
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亚士创能第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_AGW2.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_FR7L.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于2021年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_1QB2.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于2023年度向金融机构申请授信额度计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_O2AN.pdf
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2023-04-28
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亚士创能2021年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_QQVK.pdf
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2023-04-28
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_21NT.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_HQUT.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_NYNW.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_044K.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于2023年度对外提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_F562.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_LWFN.pdf
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2023-04-28
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亚士创能2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_D73X.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_4W9J.pdf
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2023-04-28
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亚士创能关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603378_20230428_2DOP.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司2023年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2023年度对外担保的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
14 关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
15.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 李金钟
15.02 李甜甜
15.03 王永军
16.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
16.01 潘英丽
16.02 孙笑侠
16.03 张旭光
16.04 金源
17.00 关于选举第五届监事会股东监事的议案
17.01 吴晓艳
17.02 徐谨 |
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