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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-22
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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浙江力聚热能装备股份有限公司本次股票上市流通总数为459,244股；上市流通日期为2025年2月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/603391_20250122_YG73.pdf
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2024-12-31
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603391_20241231_IV8N.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603391_20241225_ROL2.pdf
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2024-12-25
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关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603391_20241225_GC4C.pdf
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2024-11-01
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603391_20241101_YRWA.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603391_20241030_BKKZ.pdf
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2024-10-30
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603391_20241030_TLHB.pdf
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2024-10-30
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603391_20241030_FBAC.pdf
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2024-10-30
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关于增加部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603391_20241030_NJNM.pdf
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2024-10-09
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603391_20241009_AO73.pdf
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2024-09-28
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603391_20240928_50PP.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-26
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2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603391_20240926_UG1K.pdf
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2024-09-26
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2024年中期分红，10派12.500000000(含税)，税后10派12.500000000红利发放日 ，2024-10-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-26
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2024年中期分红，10派12.500000000(含税)，税后10派12.500000000除权日 ，2024-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-26
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2024年中期分红，10派12.500000000(含税)，税后10派12.500000000登记日 ，2024-10-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-19
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关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603391_20240919_BP5L.pdf
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2024-09-19
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关于相关股东延长锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603391_20240919_JXTJ.pdf
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2024-09-19
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603391_20240919_9H6N.pdf
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2024-09-19
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603391_20240919_94OT.pdf
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2024-09-19
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603391_20240919_WZT1.pdf
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2024-09-14
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603391_20240914_R07A.pdf
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2024-09-04
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关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603391_20240904_KXC8.pdf
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2024-08-30
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603391_20240830_1E1I.pdf
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2024-08-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年半年度利润分配预案的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 选举何俊南先生为公司非独立董事
13.02 选举王建平先生为公司非独立董事
13.03 选举何晓霞女士为公司非独立董事
13.04 选举何歆女士为公司非独立董事
14.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 选举徐栋娟女士为公司独立董事
14.02 选举杨将新先生为公司独立董事
14.03 选举赵奎先生为公司独立董事
15.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举陈国良先生为公司非职工代表监事
15.02 选举温江华先生为公司非职工代表监事 |
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2024-08-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年半年度利润分配预案的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 选举何俊南先生为公司非独立董事
13.02 选举王建平先生为公司非独立董事
13.03 选举何晓霞女士为公司非独立董事
13.04 选举何歆女士为公司非独立董事
14.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 选举徐栋娟女士为公司独立董事
14.02 选举杨将新先生为公司独立董事
14.03 选举赵奎先生为公司独立董事
15.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举陈国良先生为公司非职工代表监事
15.02 选举温江华先生为公司非职工代表监事 |
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2024-08-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603391_20240830_YMG3.pdf
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2024-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603391_20240830_NVUO.pdf
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2024-08-30
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603391_20240830_PYZG.pdf
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