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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-02
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万泰生物关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603392_20240402_1Z4U.pdf
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2024-04-02
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万泰生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603392_20240402_8ITV.pdf
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2024-03-30
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万泰生物关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603392_20240330_L2LI.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度董事薪酬方案
6.01 独立董事薪酬
6.02 非独立董事薪酬
7 2024年度监事薪酬方案
8 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 邱子欣
12.02 JIANGZHIMING
12.03 李亚梅
12.04 王豫川
13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 赵治纲
13.02 邢会强
13.03 崔萱林
14.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
14.01 邢庆超
14.02 陈存仁 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度董事薪酬方案
6.01 独立董事薪酬
6.02 非独立董事薪酬
7 2024年度监事薪酬方案
8 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 邱子欣
12.02 JIANGZHIMING
12.03 李亚梅
12.04 王豫川
13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 赵治纲
13.02 邢会强
13.03 崔萱林
14.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
14.01 邢庆超
14.02 陈存仁 |
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2024-03-29
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万泰生物2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_5XA0.pdf
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2024-03-29
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万泰生物第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_O0P1.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_IXEZ.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_38VQ.pdf
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2024-03-29
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万泰生物第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_O0LS.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_8QXZ.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_V5HJ.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_EQ7Y.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_TU7Y.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于终止实施2023年员工持股计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_6YYB.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_7CZD.pdf
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2024-03-29
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万泰生物2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_ZVN3.pdf
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2024-03-29
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万泰生物关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603392_20240329_6BVC.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603392_20240313_F761.pdf
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2024-03-02
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万泰生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603392_20240302_76AV.pdf
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2024-02-28
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万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603392_20240228_PK1D.pdf
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2024-02-24
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万泰生物关于注销部分理财专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603392_20240224_XWQV.pdf
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2024-02-20
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万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603392_20240220_HAVA.pdf
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2024-02-01
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万泰生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603392_20240201_0QZ0.pdf
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2024-01-30
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万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603392_20240130_L9NW.pdf
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2024-01-24
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万泰生物2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603392_20240124_ASZ5.pdf
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2024-01-24
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万泰生物关于全资子公司获评国家级“2023年度绿色工厂”的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603392_20240124_K3RR.pdf
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2024-01-16
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万泰生物关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/603392_20240116_O7F3.pdf
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2024-01-16
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万泰生物第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/603392_20240116_GOOG.pdf
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2024-01-16
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万泰生物第五届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/603392_20240116_5PF0.pdf
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