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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-31
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关于终止筹划重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_31.pdf
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2018-05-31
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_30.pdf
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7 《关于第二届董事会独立董事2018年度津贴的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 关于董事会换届选举董事的议案
17.01 选举姚成志先生为公司第三届董事会董事的议案
17.02 选举石建祥先生为公司第三届董事会董事的议案
17.03 选举孙艳女士为公司第三届董事会董事的议案
17.04 选举曹倩女士为公司第三届董事会董事的议案
17.05 选举王林先生为公司第三届董事会董事的议案
17.06 选举屠瑛女士为公司第三届董事会董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李会林女士为公司第三届董事会独立董事的议案
18.02 选举包新民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.03 选举叶子民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19.00 《关于监事会换届选举的议案》
19.01 选举姚芳女士为公司第三届监事会监事的议案
19.02 选举郑慧琳女士为公司第三届监事会监事的议案
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2018-05-25
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关于收购浙江燎原药业股份有限公司第二次第二期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/603538_20180525_1.pdf
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2018-05-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603538_20180524_3.pdf
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2018-05-19
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关于收购浙江燎原药业股份有限公司第二次第一期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603538_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于收购浙江燎原药业股份有限公司第二次第一期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603538_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603538_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603538_20180517_1.pdf
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2018-05-16
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关于2017年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603538_20180516_1.pdf
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2018-05-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月9日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603538_20180510_1.pdf
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2018-05-10
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重大资产重组继续停牌暨进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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经审慎评估,宁波美诺华药业股份有限公司无法在三个月内披露重大资产重组预案或报告书(草案)并复牌。
经向上海证券交易所申请,公司股票继续停牌,预计继续停牌时间自2018年5月8日起不超过两个月,即预计复牌时间不晚于2018年7月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-08
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关于与华泰联合证券有限责任公司签订重大资产重组独立财务顾问协议的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,重大合同 |
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(603538)“美诺华”公布
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2018-05-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-02
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品提前赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603538)“美诺华”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于2017年度业绩及重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603538_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603538_20180428_2.pdf
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2018-04-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603538_20180427_11.pdf
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2018-04-25
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关于召开2017年度业绩及重大资产重组继续停牌投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603538_20180425_2.pdf
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2018-04-25
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关于使用闲置募集资金用于购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603538_20180425_1.pdf
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2018-04-24
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603538_20180424_32.pdf
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2018-04-24
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2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
上交所公告，分配方案 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603538_20180424_21.pdf
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2018-04-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2018年5月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 4.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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