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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603538_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603538_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603538_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于对外投资暨设立美国全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603538_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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关于参与设立医药产业投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603538_20180628_2.pdf
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2018-06-26
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更正公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603538)“美诺华”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603538_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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更正公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603538_20180626_1.pdf
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2018-06-26
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更正公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (603538)“美诺华”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603538_20180626_1.pdf |
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2018-06-21
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603538_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603538)“美诺华”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603538_20180621_5.pdf |
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2018-06-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (603538)“美诺华”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603538_20180621_5.pdf |
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2018-06-21
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603538_20180621_3.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 宁波美诺华药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603538_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 宁波美诺华药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603538_20180621_1.pdf |
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2018-06-20
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关于控股子公司获得赖诺普利片药品补充申请批件的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603538)“美诺华”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/603538_20180620_1.pdf
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2018-06-16
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关于收购浙江燎原药业股份有限公司第二次第六期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603538_20180616_1.pdf
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2018-06-14
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关于控股子公司获得欧盟药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
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2018-06-12
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关于收购浙江燎原药业股份有限公司第二次第五期股份转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(603538)“美诺华”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-06
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关于收购浙江燎原药业股份有限公司第二次第四期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-02
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2018年6月1日,宁波美诺华药业股份有限公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流与沟通。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年6月4日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/603538_20180602_1.pdf
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2018-05-31
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关于收购浙江燎原药业股份有限公司第二次第三期股份转让进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_19.pdf
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7 《关于第二届董事会独立董事2018年度津贴的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 关于董事会换届选举董事的议案
17.01 选举姚成志先生为公司第三届董事会董事的议案
17.02 选举石建祥先生为公司第三届董事会董事的议案
17.03 选举孙艳女士为公司第三届董事会董事的议案
17.04 选举曹倩女士为公司第三届董事会董事的议案
17.05 选举王林先生为公司第三届董事会董事的议案
17.06 选举屠瑛女士为公司第三届董事会董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李会林女士为公司第三届董事会独立董事的议案
18.02 选举包新民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.03 选举叶子民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19.00 《关于监事会换届选举的议案》
19.01 选举姚芳女士为公司第三届监事会监事的议案
19.02 选举郑慧琳女士为公司第三届监事会监事的议案 |
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2018-05-31
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于子公司浙江美诺华药物化学有限公司投资新建年产520吨原料药项目的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_18.pdf
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2018-05-31
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关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_20.pdf
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2018-05-31
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关于终止筹划重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_31.pdf
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2018-05-31
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_16.pdf
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2018-05-31
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关于对外投资暨设立美国全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603538_20180531_17.pdf
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