| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-08-31
|
关于公司向2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603538_20180831_7.pdf
|
|
|
2018-08-31
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603538_20180831_3.pdf
|
|
|
2018-08-29
|
关于收购浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权第一次第三期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603538_20180829_1.pdf
|
|
|
2018-08-23
|
关于收购浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权第一次第二期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603538_20180823_1.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
关于收购浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权第一次第一期股份转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603538_20180817_1.pdf
|
|
|
2018-08-09
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波美诺华药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<修订公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603538_20180809_1.pdf
|
|
|
2018-08-09
|
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603538_20180809_3.pdf
|
|
|
2018-08-09
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603538_20180809_4.pdf
|
|
|
2018-08-08
|
关于使用闲置募集资金用于购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603538_20180808_1.pdf
|
|
|
2018-08-07
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/603538_20180807_1.pdf
|
|
|
2018-08-03
|
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603538)“美诺华”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603538_20180803_1.pdf
|
|
|
2018-08-01
|
关于控股子公司获得药品注册证书和GMP证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/603538_20180801_1.pdf
|
|
|
2018-07-28
|
关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/603538_20180728_1.pdf
|
|
|
2018-07-26
|
关于控股子公司获得药品注册证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/603538_20180726_1.pdf
|
|
|
2018-07-25
|
关于控股子公司缬沙坦原料药通过CDE技术审评的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603538_20180725_4.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 其摘要的议案》
3 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
|
|
|
2018-07-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
3 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
5 《关于<修订公司章程>的议案》 |
|
|
2018-07-24
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月20日召开，会议审议通过《<2018年半年度报告>全文及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603538_20180724_1.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603538_20180724_3.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 3.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603538_2018_z.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603538_20180724_7.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603538_20180724_6.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603538_20180724_16.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603538)“美诺华”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603538_20180724_17.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2018-07-04
|
关于控股子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/603538_20180704_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
宁波美诺华药业股份有限公司实施2017年年度权益分派及资本公积金转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
股权登记日：2018/7/6
除权（息）日：2018/7/9
新增无限售条件流通股份上市日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603538_20180703_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度转增，10转增2登记日 ，2018-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度转增，10转增2除权日 ，2018-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度转增，10转增2转增上市日 ，2018-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-30
|
关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603538)“美诺华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603538_20180630_1.pdf
|
|
| | | |
