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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_20190426_14.pdf
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2019-04-26
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_20190426_17.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_20190426_15.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度报告全文及摘要
6 2018年度利润分配预案
7 2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度报告全文及摘要
6 2018年度利润分配预案
7 2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_20190426_21.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于控股股东增持股份完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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关于分公司获得GMP证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-01-29
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关于获得专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-01-26
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关于控股股东增持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-01-19
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关于公司及子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-01-09
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关于获得复方芩兰口服液《临床试验通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-01-09
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关于全资子公司获得GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-01-08
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2018-12-29
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2018-12-29
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-21
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于获得GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-04
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关于子公司入选黑龙江省数字化(智能)示范车间的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案 |
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2018-11-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603567_20181128_4.pdf
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2018-11-28
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月27日召开，会议审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603567_20181128_3.pdf
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