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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-14
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关于控股股东部分股份解质押后重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/603567_20190814_1.pdf
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2019-08-13
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603567_20190813_1.pdf
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2019-08-10
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/603567_20190810_1.pdf
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2019-07-29
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/603567_20190613_12.pdf
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2019-06-13
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关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-06-13
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关于2018年年度报告修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-06-13
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2019-06-07
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关于继续延期回复2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603567_20190607_1.pdf
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2019-05-31
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关于延期回复2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于拟发行债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-28
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案》、《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》、《关于战略委员会、薪酬与考核委员会成员变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案
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2019-05-28
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2018年年度分红，10派1.640000000(含税)，税后10派1.640000红利发放日 ，2019-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-28
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2018年年度分红，10派1.640000000(含税)，税后10派1.640000除权日 ，2019-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-28
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2018年年度分红，10派1.640000000(含税)，税后10派1.640000登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案 |
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2019-05-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.164元(含税)。
股权登记日：2019/6/3
除息日：2019/6/4
现金红利发放日：2019/6/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于收到上海证券交易所《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603567_20190524_1.pdf
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过2018年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603567_20190518_1.pdf
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2019-05-07
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603567_20190507_3.pdf
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2019-05-07
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关于董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603567_20190507_1.pdf
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5446
加权平均净资产收益率(%) 9.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_2018_n.pdf
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2019-04-26
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关于聘请公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_20190426_19.pdf
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2019-04-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_20190426_14.pdf
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2019-04-26
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《2019年第一季度报告》全文及正文、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603567_20190426_13.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度报告全文及摘要
6 2018年度利润分配预案
7 2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11 关于更换非独立董事的议案 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度报告全文及摘要
6 2018年度利润分配预案
7 2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
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