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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-06
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年8月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于公司经营战略发展规划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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关于拟使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/603567_20160806_1.pdf
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2016-08-06
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关于经营战略发展规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/603567_20160806_2.pdf
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2016-07-01
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/603567_20160701_1.pdf
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2016-06-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年6月27日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》、《关于向工商银行申请2亿元贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-28/603567_20160628_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-21
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关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/603567_20160621_1.pdf
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2016-06-14
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关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-14/603567_20160614_1.pdf
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2016-06-04
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年6月3日召开,会议审议通过《关于公司向建设银行申请3亿元贷款的议案》、《关于公司向工商银行申请2亿元贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2016-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2016-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2016-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司实施2015年利润分配及资本公积金转增股本方案为：每股转增1股派发现金红利0.50元人民币(含税)。
股权登记日：2016年6月8日
除权(除息)日、现金红利发放日：2016年6月13日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-28
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月27日召开,会议审议通过《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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关于二级子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/603567_20160525_1.pdf
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2016-05-10
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年5月9日召开,会议审议通过《关于公司向建设银行申请1亿元贷款的议案》、《关于公司向工商银行申请1亿元贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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2015年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/603567_20160507_1.pdf
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1579
加权平均净资产收益率(%) 1.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/603567_20160427_2.pdf
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
9.00、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
9.01、发行股票的种类和面值
9.02、发行方式及发行时间
9.03、发行价格和定价原则
9.04、发行数量
9.05、发行对象、认购数量、认购金额及认购方式
9.06、募集资金数额及用途
9.07、本次发行股票的限售期
9.08、上市地点
9.09、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
9.10、本次发行决议的有效期限
10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13、关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
14、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
15、关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
16、关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案
17、关于修订<公司募集资金管理制度>的议案
18、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 |
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2016-04-26
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2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603567_20160426_3.pdf
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2016-04-26
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603567_20160426_6.pdf
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