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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-19
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/603567_20161019_1.pdf
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2016-10-13
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关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划进展的补充公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-12
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关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-11
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关于董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-09-30
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关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-09-22
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关于转让黑龙江金九药业股份有限公司股权的补充公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-09-20
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年9月18日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于全资子公司向建设银行申请3亿元贷款的议案》、《关于公司转让控股子公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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关于转让黑龙江金九药业股份有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-09-20
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关于财务负责人变更的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-09-01
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关于分子公司收到《审批意见通知书》和《药品临床试验批件》的补充公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-31
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关于分子公司收到《审批意见通知书》和《药品临床试验批件》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-31
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-26
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关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-26
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关于单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-26
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2452
加权平均净资产收益率(%) 5.07
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2016-08-26
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-26
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过《2016年半年报及摘要》、《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》等事项。
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2016-08-23
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月22日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于公司经营战略发展规划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-10
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关于拟使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-08-08
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关于拟使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-08
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关于经营战略发展规划的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-08
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年8月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于公司经营战略发展规划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-08
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年8月4日召开,会议审议通过《关于公司经营战略发展规划的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于修订公司章程的议案
议案二 关于公司经营战略发展规划的议案 |
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2016-08-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于修订公司章程的议案
议案二、关于公司经营战略发展规划的议案 |
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2016-08-06
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年8月4日召开,会议审议通过《关于公司经营战略发展规划的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年8月22日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于公司经营战略发展规划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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