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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-14
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603567_20170314_1.pdf
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2017-02-28
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关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603567_20170228_1.pdf
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2017-02-25
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关于公司及子公司产品新进入及退出国家医保目录的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/603567_20170225_1.pdf
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2017-02-08
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-08/603567_20170208_1.pdf
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2017-01-16
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关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-01-16
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603567_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-01-14
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关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603567_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-01-14
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-01-11
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-01-06
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关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-12-31
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-12-29
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案、关于公司为全资孙公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-13
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关于为全资子公司、全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2016-12-13
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关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-13
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案
3 关于公司为全资孙公司提供担保的议案 |
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2016-12-13
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年12月28日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案、关于公司为全资孙公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-03
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为144,000,000股;上市流通日期为2016年12月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/603567_20161115_2.pdf
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2016-11-15
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于更换独立董事的议案、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年11月14日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于更换独立董事的议案、关于变更经营范围并修订公司章程的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4467
加权平均净资产收益率(%) 9.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换独立董事的议案
2 关于变更经营范围并修订公司章程的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2016-10-28
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关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603567_20161028_2.pdf
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2016-10-28
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关于独立董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603567_20161028_1.pdf
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2016-10-28
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《关于更换公司独立董事的议案》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第三季度报》全文及正文、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/603567_20161019_1.pdf
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