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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-01
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2016年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000红利发放日 ，2017-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-25
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关于子公司收到8个品种《药品补充申请批件》的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/603567_20170525_2.pdf
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2017-05-25
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关于终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/603567_20170525_1.pdf
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2017-05-22
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于终止非公开发行股票事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_3.pdf
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2017-05-22
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_6.pdf
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2017-05-22
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关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_5.pdf
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_7.pdf
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2017-05-22
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关于终止非公开发行股票事项的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于终止非公开发行股票事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_3.pdf
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_7.pdf
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2017-05-20
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关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_5.pdf
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2017-05-20
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关于终止非公开发行股票事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603567_20170520_6.pdf
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2017-05-03
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关于召开2016年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1382
加权平均净资产收益率(%) 2.69
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2017-04-29
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-04-29
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2016年利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2017-04-29
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《2016年年度报告》全文及摘要、《2017年第一季度报告》全文及正文、《2016年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2017年5月19日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告全文及摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603567_20170429_9.pdf
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告全文及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配预案
7 2016年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案
10 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01方同华
11.02许照芹
11.03王亚非
12.00关于选举独立董事的议案
12.01蔡伟
12.02肖国亮
13.00关于选举监事的议案
13.01兰培宝
13.02李学东 |
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6001
加权平均净资产收益率(%) 12.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603567_2016_n.pdf
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2017-04-29
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关于续聘公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603567_20170429_10.pdf
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2017-04-29
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603567_20170429_8.pdf
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2017-04-29
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关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603567_20170429_6.pdf
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2017-04-29
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关于公司职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于董事会和监事会延期换届的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603567_20170413_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603567_20170331_1.pdf
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2017-03-30
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关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603567_20170330_1.pdf
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2017-03-24
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关于分子公司收到《审批意见通知件》和《药物临床试验批件》的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/603567_20170324_1.pdf
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2017-03-14
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603567_20170314_1.pdf
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