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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-22
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关于分公司获得GMP证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/603567_20171122_1.pdf
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2017-11-04
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关于公司获得GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/603567_20171104_1.pdf
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2017-10-27
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603567_20171027_1.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4177
加权平均净资产收益率(%) 8.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/603567_20171021_1.pdf
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2017-10-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/603567_20171017_1.pdf
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2017-09-30
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603567_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于全资子公司获得GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-23
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-02
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关于执行新版医保目录涉及公司产品的说明公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月31日召开,会议审议通过《关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603567_20170819_5.pdf
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2017-08-19
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关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/603567_20170819_3.pdf
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2017-08-19
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2350
加权平均净资产收益率(%) 4.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于投资亳州中药材商品交易中心项目的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603567_20170816_1.pdf
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2017-08-16
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关于独立董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/603567_20170816_3.pdf
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2017-08-16
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年8月15日召开,会议审议通过《关于投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案
2关于更换公司独立董事的议案 |
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2017-08-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案
2关于更换公司独立董事的议案 |
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2017-08-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2017年8月31日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于更换公司独立董事的议案、关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-05/603567_20170805_1.pdf
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2017-07-25
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603567_20170725_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/603567_20170624_1.pdf
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2017-06-01
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2016年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000登记日 ，2017-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000除权日 ，2017-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.181元(含税)。
股权登记日：2017/6/6
除息日：2017/6/7
现金红利发放日：2017/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-01
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2016年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000红利发放日 ，2017-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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