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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-14
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年4月13日召开,会议审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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关于控股股东及其一致行动人认定的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603579_20170414_5.pdf
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2017-04-14
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关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603579_20170414_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2017-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-03-29
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2017-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-03-29
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2017/4/6
除息日：2017/4/7
现金红利发放日：2017/4/7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2017-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-03-29
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2017-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-03-29
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2017-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-03-29
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2016年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2017-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-03-25
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《关于子公司上海稍息网络科技有限公司与天津万达传媒有限公司签订<战略合作框架协议>的议案》、《关于对全资子公司上海荣泰健身器材有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司上海椅茂贸易有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603579_20170325_1.pdf
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2017-03-25
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关于向全资子公司上海荣泰健身器材有限公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603579_20170325_3.pdf
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2017-03-25
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关于向全资子公司上海椅茂贸易有限公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603579_20170325_4.pdf
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2017-03-25
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关于控股子公司与天津万达传媒有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603579_20170325_2.pdf
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2017-03-23
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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2017-03-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月20日召开,会议审议通过关于公司2016年度报告及报告摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于聘请公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603579_20170314_1.pdf
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2017-03-11
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监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”
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公告全文参考链接：
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2017-03-07
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司董事会决定于2017年3月20日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度报告及报告摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于<公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603579)“荣泰健康”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603579_20170228_2.pdf
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2017-02-28
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关于与北京暴风魔镜科技有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6 关于公司2017年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案
7.01 关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（一）
7.02 关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（二）
7.03 关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（三）
7.04 关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（四）
7.05 关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案（五）
8 关于公司2017年度购买理财产品的议案
9 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
10 关于公司开展2017年度远期结汇业务的议案
11.00 关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
11.01 激励对象的确定依据和范围
11.02 股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
11.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
11.04 股票期权的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
11.05 股票期权激励对象的获授权益与行权条件
11.06 股票期权的调整方法和程序
11.07 股票期权的会计处理
11.08 股权激励计划的实施程序
11.09 公司/激励对象各自的权利义务
11.10 公司/激励对象发生异动的处理
12 关于<公司2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
14 关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案 |
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2017-02-27
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603579_20170227_2.pdf
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2017-02-27
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-27
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603579_20170227_3.pdf
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2017-02-27
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关于开展2017年度远期结汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603579_20170227_6.pdf
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2017-02-27
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关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603579_20170227_8.pdf
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2017-02-27
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关于2017年股票期权激励计划(草案)摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603579_20170227_7.pdf
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2017-02-27
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关于聘请2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-27/603579_20170227_5.pdf
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