| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-09-19
|
2017年中期转增，10转增10除权日 ，2017-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-09-19
|
2017年中期转增，10转增10转增上市日 ，2017-09-26 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-09-19
|
2017年中期转增，10转增10转增上市日 ，2017-09-26 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-09-15
|
关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603579_20170915_1.pdf
|
|
|
2017-09-12
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海荣泰健康科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月11日召开,会议审议通过关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于修改公司章程的议案、关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-26
|
关于上海证券交易所利润分配预案事项问询函的回复公告 |
上交所公告，分配方案,违规 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603579_20170826_1.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于公司向银行借款的议案》
4 《关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案》
5.00 《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》
5.01 关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一）
5.02 关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二）
5.03 关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（三） |
|
|
2017-08-25
|
第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-25
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会决定于2017年9月11日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-25
|
关于收到上交所《关于对上海荣泰健康科技股份有限公司利润分配预案事项的问询函》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_15.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_7.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
董事会审议高送转公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_8.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_5.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_12.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_6.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_11.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603579_20170825_9.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.66
加权平均净资产收益率(%) 10.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-23
|
对外投资进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603579_20170823_1.pdf
|
|
|
2017-08-10
|
对外投资进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/603579_20170810_1.pdf
|
|
|
2017-08-03
|
关于控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-03/603579_20170803_1.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-05-09
|
关于2017年股票期权激励计划首期股票期权授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/603579_20170509_1.pdf
|
|
|
2017-04-25
|
第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于收购子公司杭州喵隐科技有限公司股权的议案》、《关于公司进行对外投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-25
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率(%) 5.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-19
|
关于调整2017年股票期权激励计划首期行权价格的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/603579_20170419_1.pdf
|
|
|
2017-04-15
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603579_20170415_1.pdf
|
|
|
2017-04-15
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603579_20170415_2.pdf
|
|
|
2017-04-14
|
第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603579_20170414_2.pdf
|
|
|
2017-04-14
|
关于首次向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603579_20170414_4.pdf
|
|
|
2017-04-14
|
第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年4月13日召开,会议审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
