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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603579_20180316_46.pdf
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2018-03-16
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603579_20180316_45.pdf
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案
6.01 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(一)
6.02 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(二)
6.03 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(三)
6.04 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(四)
6.05 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(五)
6.06 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(六)
7 关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
10 关于公司与银行签订融资协议的议案
11 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
12 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
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2018-03-16
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关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603579_20180316_56.pdf
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2018-03-16
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司董事会决定于2018年4月11日14点00分召开2017年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及报告摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案
6.01 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(一)
6.02 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(二)
6.03 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(三)
6.04 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(四)
6.05 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(五)
6.06 关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案(六)
7 关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
10 关于公司与银行签订融资协议的议案
11 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
12 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案 |
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2018-02-10
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关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603579_20180210_1.pdf
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2018-02-07
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关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/603579_20180207_2.pdf
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2018-01-17
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关于收到股东《关于撤回减持计划的函》的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603579_20180117_2.pdf
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2018-01-16
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603579_20180116_1.pdf
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2018-01-10
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司本次限售股上市流通数量：16,420,000股;上市流通日期：2018年1月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603579_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-11-30
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/603579_20171130_2.pdf
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2017-11-01
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关于参加2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/603579_20171101_1.pdf
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.12
加权平均净资产收益率(%) 13.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月12日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/603579_20171011_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2017-09-27
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603579_20170927_2.pdf
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2017-09-27
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年9月26日召开,会议审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-27
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司董事会决定于2017年10月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-27
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关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量及行权价格的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603579_20170927_7.pdf
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2017-09-27
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603579_20170927_3.pdf
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2017-09-23
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/603579_20170923_1.pdf
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2017-09-19
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2017年中期转增，10转增10登记日 ，2017-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-19
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2017年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司实施2017年半年度转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增1股。
股权登记日：2017/9/22
除权日：2017/9/25
新增无限售条件流通股份上市日：2017/9/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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2017年中期转增，10转增10除权日 ，2017-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-09-19
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2017年中期转增，10转增10登记日 ，2017-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-19
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2017年中期转增，10转增10转增上市日 ，2017-09-26 |
转增上市日，分配方案 |
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