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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-26
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关于持股5%以上股东股权补充质押及股权质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603609_20181226_1.pdf
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2018-12-08
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603609_20181208_4.pdf
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2018-12-08
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关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603609_20181208_1.pdf
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2018-12-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月7日召开，会议审议通过关于《辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603609_20181208_2.pdf
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2018-12-08
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603609_20181208_6.pdf
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2018-12-08
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关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-03
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-11-23
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603609)“禾丰牧业”
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603609_20181123_1.pdf
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2018-11-22
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关于非公开发行股票决议及授权延期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603609_20181122_11.pdf
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2018-11-22
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-22
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年11月21日召开，会议审议通过《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603609_20181122_1.pdf
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》 |
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》
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2018-11-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》 |
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2018-11-22
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-11-10
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-25
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 11.43
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2018-09-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/603609_20180928_1.pdf
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2018-09-14
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2018年前三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经辽宁禾丰牧业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加11,886.78万元到14,000.00万元，同比增长45%到53%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/603609_20180914_1.pdf
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2018-09-04
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603609_20180904_1.pdf
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2018-08-30
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关于《关于请做好禾丰牧业非公开发行股票发审委会议准备工作的函》有关问题的回复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603609_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的修订公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603609_20180830_3.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603609_2018_z.pdf
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2018-08-25
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2017年度非公开发行股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603609_20180825_2.pdf
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2018-08-25
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603609_20180825_1.pdf
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