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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-28
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603609_20190528_9.pdf
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2019-05-28
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2019-05-28
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-15
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-05-09
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关于公司股东股权质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-05-08
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(603609) 禾丰牧业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5057922.98
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 4749991.05
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 4119140.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3908981.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 3294291.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 11557642.64
机构专用 8227019.51
机构专用 5985870.00
机构专用 4357550.00
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 4326353.68
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2019-04-29
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-04-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-04-29
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-04-29
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关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 15.30
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2019-04-29
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2019年第一季度报告的议案》等事项。
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 3.60
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2019-04-29
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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2019-04-26
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-04-24
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-04-23
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(603609) 禾丰牧业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 37661778.00
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 30957531.00
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 16082128.00
东方证券股份有限公司上海杨浦区长阳路证券营业部 16028268.76
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 14015427.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 22773344.00
中信建投证券股份有限公司总公司交易部 12474000.00
沪股通专用 11949869.00
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 10878758.00
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 10389859.00
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2019-04-22
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(603609) 禾丰牧业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海杨浦区长阳路证券营业部 16028268.76
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 13759946.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 9453953.60
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 9185611.00
机构专用 5032733.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 14867100.00
中信建投证券股份有限公司赣州市文清路证券营业部 5332840.00
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 3936664.00
平安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 3503724.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 2636974.00
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2019-04-12
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于持股5%以上股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603609_20190409_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-03-16
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关于持股5%以上股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2019-01-26
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，辽宁禾丰牧业股份有限公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加7,065万元到9,420万元，同比增加15%到20%。
公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加14,026万元到15,974万元，同比增加36%到41%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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2018年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-19 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于持股5%以上股东股权补充质押及股权质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603609_20181226_1.pdf
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