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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-12
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2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603613_20220412_10_dkKLN1KP.pdf
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2022-04-12
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603613_20220412_2_N6h3YkXk.pdf
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2022-04-12
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关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603613_20220412_5_NmV2QqDb.pdf
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2022-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603613_20220412_14_PbFNVGXm.pdf
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2022-04-12
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603613_20220412_27_sluIxHj7.pdf
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2022-04-12
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603613_20220412_11_r0s04TFF.pdf
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的议案》
12 《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的议案》
12 《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-03-28
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2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-28/603613_20220328_1_aeZ7EIu0.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-22; 一次变更公告日期: 2022-04-17; |
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2022-03-15
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2022年1-2月经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603613_20220315_1_O24hKHoi.pdf
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2022-02-24
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/603613_20220224_1_aIoawMab.pdf
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2022-02-15
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北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),基本资料变动,借款,投资项目,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/603613_20220215_1_T9hwKZNV.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》
2 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
3 《关于公司变更住所并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-29
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603613_20220129_5_UK3cM6cv.pdf
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2022-01-29
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603613_20220129_10_f9Ivq5Fd.pdf
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2022-01-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603613_20220129_6_KAiq02yu.pdf
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2022-01-29
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关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603613_20220129_1_H9I3wQSA.pdf
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2022-01-29
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关于变更非公开发行募集资金投资项目实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603613_20220129_8_XlEXlJ7d.pdf
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2022-01-29
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关于公司变更住所并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603613_20220129_4_TJZUawdD.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》
2 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
3 《关于公司变更住所并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-22
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关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603613_20220122_1.pdf
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2022-01-14
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关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-14/603613_20220114_1_vvO3rmDc.pdf
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2022-01-12
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2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/603613_20220112_1_l4089wQ9.pdf
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2022-01-05
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603613_20220105_2_UxnqyNBj.pdf
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2022-01-05
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关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603613_20220105_3_dafG3V0G.pdf
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2022-01-05
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/603613_20220105_1_IXCU3RVs.pdf
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2022-01-01
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关于提前归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/603613_20220101_1_H5cBjRNH.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/603613_20211223_1_jV0v83Ri.pdf
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