公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-06-05
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上海徕木电子股份有限公司关于公司股东补充质押及质押展期的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/603633_20210605_1.pdf
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2021-06-01
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上海徕木电子股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/603633_20210601_1.pdf
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603633_20210430_11.pdf
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603633_20210430_15.pdf
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2021年度申请银行授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司2020年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划公告 |
上交所公告,投资项目 |
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-04-30
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上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),分配方案,借款,投资项目,中介机构变动 |
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2021-03-25
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拟披露季报 ,2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-01-14
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关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-30 |
拟披露年报 |
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2020-10-30
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.00
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2020-10-30
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关于控股股东、实际控制人之一致行动人股票质押展期的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-08-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-08-31
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-08-31
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关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-08-31
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-08-31
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
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2020-08-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-08-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于确定独立董事津贴的议案》
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举朱新爱女士为第五届董事会非独立董事
3.02 选举方培喜先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举刘静女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举朱小海先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举吴杰先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举方思婷女士为第五届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举马永华先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举汤震宇先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举张智英先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
5.01 选举方培育先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举奚明先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-08-13
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年8月12日召开,会议审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-13
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603633_20200813_9.pdf
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2020-08-13
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603633_20200813_10.pdf
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2020-08-13
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关于对子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603633_20200813_12.pdf
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2020-08-13
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海徕木电子股份有限公司董事会决定于2020年8月28日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年8月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603633_20200813_13.pdf
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2020-08-06
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603633_20200806_1.pdf
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2020-07-25
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配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告,发行(上市)情况,分配方案,股本变动,股东名单 |
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经上海证券交易所同意,上海徕木电子股份有限公司本次配股配售的60,109,700股人民币普通股将于2020年7月30日起上市流通。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/603633_20200725_1.pdf
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