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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-01
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徕木股份第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/603633_20230701_T42Y.pdf
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2023-07-01
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徕木股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-01
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徕木股份关于向激励对象首次授予股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-01
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徕木股份关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-22
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徕木股份股东及董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2023年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9 关于公司及所属子公司2023年度投资项目计划的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬的议案
11 关于《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于制定《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案
14 公司2023-2027年发展规划 |
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2023-06-10
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徕木股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-10
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徕木股份监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-10
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徕木股份关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2023年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9 关于公司及所属子公司2023年度投资项目计划的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬的议案
11 关于《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于制定《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案
14 公司2023-2027年发展规划 |
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2023-06-10
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2023年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9 关于公司及所属子公司2023年度投资项目计划的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬的议案
11 关于《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于制定《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案
14 公司2023-2027年发展规划 |
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2023-06-07
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徕木股份关于股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-22
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徕木股份关于近期经营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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徕木股份关于公司及所属子公司2023年度申请银行授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_WGRI.pdf
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2023-04-29
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徕木股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_RJJQ.pdf
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2023-04-29
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徕木股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_ZLJJ.pdf
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2023-04-29
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徕木股份及所属子公司2023年度投资项目计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_AK4V.pdf
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2023-04-29
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徕木股份关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_I84S.pdf
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2023-04-29
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徕木股份第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_MYAT.pdf
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2023-04-29
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徕木股份第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_E7YA.pdf
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2023-04-29
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徕木股份2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_HQTE.pdf
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2023-04-29
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徕木股份2023-2027年度发展规划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_PAQS.pdf
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2023-04-29
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徕木股份2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603633_20230429_H8XK.pdf
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2023-04-26
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徕木股份关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603633_20230426_VA3B.pdf
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2023-04-04
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徕木股份关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603633_20230404_GNPS.pdf
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2023-03-28
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徕木股份关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603633_20230328_94PS.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-18
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徕木股份关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603633_20230318_C7R1.pdf
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2023-02-24
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徕木股份股东及董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603633_20230224_URKJ.pdf
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2023-01-19
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徕木股份股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/603633_20230119_9HTP.pdf
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