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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告全文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10 《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
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2019-05-31
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海徕木电子股份有限公司董事会决定于2019年6月21日10点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603633_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告全文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10 《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2019-05-08
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603633_20190508_3.pdf
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2019-05-08
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关于前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603633_20190508_4.pdf
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2019-05-08
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年5月7日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603633_20190508_1.pdf
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2019-04-29
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_20190429_19.pdf
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_2019_1.pdf
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2019-04-29
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_20190429_15.pdf
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2019-04-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_20190429_17.pdf
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2019-04-29
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关于公司及所属子公司2019年度投资项目计划公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_20190429_22.pdf
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_2018_n.pdf
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2019-04-29
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关于公司及所属子公司2019年度申请银行授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_20190429_16.pdf
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2019-04-29
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2019年第一季度报告》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603633_20190429_13.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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关于公司股东股票质押展期及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603633_20190308_1.pdf
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2019-03-06
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603633_20190306_1.pdf
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2019-02-27
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关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603633_20190227_1.pdf
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2019-02-23
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603633_20190223_2.pdf
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2019-02-23
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603633_20190223_1.pdf
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2019-02-23
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关于明确公司2018年度配股公开发行证券方案配股数量的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603633_20190223_4.pdf
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2019-02-23
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关于首次发行以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603633_20190223_3.pdf
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2019-02-12
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603633_20190212_1.pdf
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2019-02-01
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关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603633_20190201_1.pdf
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2019-01-09
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关于公司监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603633_20190109_1.pdf
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2019-01-03
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关于公司股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603633_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于公司公开配股申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603633_20181226_1.pdf
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2018-12-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月7日召开，会议审议通过关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/603633_20181208_3.pdf
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2018-11-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7 关于本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8 关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9 关于公司未来三年(2019年-2021年)分红回报规划的议案
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2018-11-22
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董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603633_20181122_11.pdf
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