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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-08
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2018年年度配股，10配3，配股价3.9元除权日 ，2020-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-07
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(603633) 徕木股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申港证券股份有限公司上海分公司 14691618.00
信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街营业部 8660994.35
财信证券有限责任公司南京新模范马路证券营业部 7966512.00
恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 7908318.14
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6753822.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 21806246.00
申港证券股份有限公司上海分公司 9804465.00
光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 3915434.10
东莞证券股份有限公司浙江分公司 3527064.28
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 2597629.00
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2020-07-04
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关于对外投资产业基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/603633_20200704_2.pdf
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2020-07-04
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于对外投资产业基金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/603633_20200704_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于控股股东、实际控制人股票质押展期公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/603633_20200623_1.pdf
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2020-06-17
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603633_20200617_1.pdf
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2020-06-06
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关于股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/603633_20200606_1.pdf
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2020-05-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/603633_20200530_1.pdf
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2020-05-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告全文及摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司及所属子公司2020年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10 《前次募集资金使用情况报告》 |
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2020-05-09
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2019年度业绩说明会暨现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603633_20200509_3.pdf
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2020-05-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海徕木电子股份有限公司董事会决定于2020年5月29日10点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603633_20200509_1.pdf
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2020-04-30
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《前次募集资金使用情况报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603633_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603633_20200430_3.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.13
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603633_20200430_6.pdf
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2020-04-28
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603633_20200428_21.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603633_20200428_28.pdf
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2020-04-28
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司及所属子公司2020年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603633_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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关于公司及所属子公司2020年度申请银行综合授信并提供相应担保、融资租赁的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603633_20200428_26.pdf
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603633_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603633_20200428_22.pdf
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2020-04-18
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关于公司配股公开发行证券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603633_20200418_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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关于公司配股公开发行证券配股发行数量的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,再融资预案 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/603633_20200319_1.pdf
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2020-03-04
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关于公司股东股票质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603633_20200304_1.pdf
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2020-03-04
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关于公司股东股票质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603633_20200304_1.pdf
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2020-01-08
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关于全资子公司收到产业扶持金的公告 |
上交所公告 |
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(603633)“徕木股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/603633_20200108_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海徕木电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月18日召开，会议审议通过关于延长公司2018年度配股公开发行证券方案有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/603633_20191219_1.pdf
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2019-12-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司2018年度配股公开发行证券方案有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案
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