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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-21
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603638_20180921_1.pdf
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2018-09-15
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关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603638_20180913_1.pdf
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2018-08-08
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4683
加权平均净资产收益率(%) 13.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603638_2018_z.pdf
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2018-08-03
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经烟台艾迪精密机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,500万元左右，同比增加81%左右。
公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加5,600万元左右，同比增加84%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-08 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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第三届董事会第一次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603638)“艾迪精密”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603638_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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第三届董事会第一次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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| (603638)“艾迪精密”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603638_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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第三届董事会第一次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603638_20180626_1.pdf
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2018-06-23
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2018-06-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、关于公司换届选举董事的议案、关于公司换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/603638_20180605_1.pdf
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2018-06-05
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会决定于2018年6月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、关于公司换届选举董事的议案、关于公司换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2.00 关于公司换届选举董事的议案
2.01 董事候选人宋飞先生
2.02 董事候选人冯晓华女士
2.03 董事候选人徐尚武先生
2.04 董事候选人宋鹏先生
3.00 关于公司换届选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人陈正利先生
3.02 独立董事候选人唐云先生
3.03 独立董事候选人吴任东先生
4.00 关于公司换届选举监事的议案
4.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
4.02 非职工代表监事候选人刘士民先生 |
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2018-06-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2.00 关于公司换届选举董事的议案
2.01 董事候选人宋飞先生
2.02 董事候选人冯晓华女士
2.03 董事候选人徐尚武先生
2.04 董事候选人宋鹏先生
3.00 关于公司换届选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人陈正利先生
3.02 独立董事候选人唐云先生
3.03 独立董事候选人吴任东先生
4.00 关于公司换届选举监事的议案
4.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
4.02 非职工代表监事候选人刘士民先生
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2018-06-05
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于换届选举公司董事的议案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。
股权登记日：2018/6/7
除权(息)日：2018/6/8
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/11
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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2017年年度转增，10转增4.8登记日 ，2018-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-01
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2017年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2018-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-06-01
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2017年年度转增，10转增4.8除权日 ，2018-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603638_20180420_2.pdf
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2018-04-20
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关于聘请公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603638_20180420_3.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603638_20180420_1.pdf
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