公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-02-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603638_20190220_11.pdf
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2019-02-20
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关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-20
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关于聘请公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-20
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会决定于2019年3月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年3月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603638_20190220_19.pdf
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2019-02-20
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率(%) 24.17
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2019-02-20
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召开2018年度股东大会 ,2019-03-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
9 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 |
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2019-02-20
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关于召开2018年度现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2019-02-20
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2019-02-20
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召开2018年度股东大会 ,2019-03-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
9 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
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2019-02-20
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2019-02-20
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2019-01-29
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经烟台艾迪精密机械股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8500万元左右,同比增加60%左右。
公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8500万元左右,同比增加62%左右。
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2019-01-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-02-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购股票限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5 《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
6 《关于<相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票之认购合同>的议案》
10 《关于独立董事关于公司本次非公开发行股票之独立意见的议案》
11 《关于公司未来分红规划(2018年-2020年)的议案》 |
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2018-12-12
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关于非公开发行A股股票摊薄即期收益、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2018-12-12
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告,其它 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2018-12-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-12-12
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603638_20181212_5.pdf
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2018-12-12
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关于投资成立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2018-12-12
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603638_20181212_7.pdf
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2018-12-12
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关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的公告 |
上交所公告,关联交易,再融资预案,重大合同 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2018-10-26
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6718
加权平均净资产收益率(%) 18.83
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2018-10-12
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-11
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/603638_20181011_1.pdf
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2018-10-10
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603638_20181010_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603638)“艾迪精密”公布
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2018-09-21
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603638)“艾迪精密”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603638_20180921_1.pdf
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