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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-13
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-13/603639_20210513_5.pdf
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2021-05-13
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-13/603639_20210513_1.pdf
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2021-05-12
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-12/603639_20210512_1.pdf
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订及制订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订监事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度 |
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_24.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_30.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司重大项目投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_26.pdf
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订及制订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订监事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度 |
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_25.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_7.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_31.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_1.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_4.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_3.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_9.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_28.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_10.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_2.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年度公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_8.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_12.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司2020年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_23.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_29.pdf
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2021-04-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603639_20210428_41.pdf
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2021-03-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-26/603639_20210326_6.pdf
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2021-03-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-26/603639_20210326_1.pdf
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2021-03-26
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海利尔药业集团股份有限公司关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-26/603639_20210326_2.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-24
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海利尔药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-24/603639_20210324_1.pdf
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2021-03-24
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海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-24/603639_20210324_3.pdf |
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2021-03-16
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海利尔药业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/603639_20210316_1.pdf
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2021-03-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
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