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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-07
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603668_20180505_6.pdf
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2018-05-07
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603668_20180505_4.pdf
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2018-05-07
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603668_20180505_2.pdf
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2018-05-05
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603668_20180505_4.pdf
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2018-05-05
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603668_20180505_6.pdf
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2018-05-05
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于对控股子公司天马国际集团(香港)有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_18.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.07
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_15.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
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2018-04-28
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
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2018-04-28
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关于2017年度现金分红情况的说明公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_20.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 12.01
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于审议2018年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于公司2017年度关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_8.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度利用自有资金开展现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_10.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度开展套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_35.pdf
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2018-04-27
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_34.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 12.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_2017_n.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》
8 《关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》
9 《独立董事2017年度述职报告》
10 《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》
11 《关于制定公司<董监高、股东持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
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2018-04-27
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关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_8.pdf
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2018-04-27
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关于2018年度利用自有资金开展现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_10.pdf
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2018-04-27
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关于2018年度开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603668)“天马科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603668_20180427_11.pdf
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