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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-30
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/603676_20181130_3.pdf
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2018-11-30
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/603676_20181130_1.pdf
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2018-11-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏卫信康医药股份有限公司董事会决定于2018年12月17日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/603676_20181130_14.pdf
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2018-11-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张勇
2.02 张宏
2.03 刘烽
2.04 温小泉
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 潘宣
3.02 祝锡萍
3.03 邹晓冬
4.00 关于选举监事的议案
4.01 罗婉
4.02 王军 |
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2018-11-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张勇
2.02 张宏
2.03 刘烽
2.04 温小泉
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 潘宣
3.02 祝锡萍
3.03 邹晓冬
4.00 关于选举监事的议案
4.01 罗婉
4.02 王军
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2018-11-30
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关于公司注册地址变更及修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-30
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏卫信康医药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于公司控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-11-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏卫信康医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-03
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关于参与认购私募基金份额的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-10-26
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-10-26
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关于续聘2018年度审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-10-26
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏卫信康医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-10-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏卫信康医药股份有限公司董事会决定于2018年11月12日13点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 7.23
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2018-10-09
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-10-09
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2018年第三季度使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-09-29
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603676)“卫信康”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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董事及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-09-22
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关于获得药品注册批件和新药证书的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-09-20
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-09-14
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2018-09-12
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603676)“卫信康”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-11
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关于股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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关于持股5%以上股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-01
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/603676_20180901_1.pdf
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