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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-05
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603676_20190605_1.pdf
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2019-06-01
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603676)“卫信康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于获得药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-05-28
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603676)“卫信康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-05-25
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关于药品注册进度变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏卫信康医药股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.055元(含税)。
股权登记日：2019/5/29
除息日：2019/5/30
现金红利发放日：2019/5/30
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2019-05-17
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关于2018年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标,股东名单 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西藏卫信康医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
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2019-05-15
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-05-08
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关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-04-26
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关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏卫信康医药股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-04-26
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-04-26
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-04-26
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关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于修订<公司章程>的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案
9 关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 关于续聘2019年度审计机构的议案
11 公司2019年度董事薪酬方案
12 公司2019年度监事薪酬方案 |
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 8.39
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2019-04-26
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.24
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2019-04-26
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保的公告 |
上交所公告 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏卫信康医药股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年度第一季度报告全文及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603676_20190424_1.pdf
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2019-04-24
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董事及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603676)“卫信康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603676_20190424_2.pdf
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