公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-10-15
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年10月14日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603677_20191015_1.pdf
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2019-10-15
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关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(603677)“奇精机械”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603677_20191015_7.pdf
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2019-10-15
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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奇精机械股份有限公司董事会决定于2019年10月31日14点45分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月31日9:15-15:00。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603677_20191015_4.pdf
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2019-10-15
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-10-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2019-10-09
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-10-09
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-20
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关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-20
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年9月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-09-20
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月19日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案。
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2019-09-20
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关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-20
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关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-12
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-03
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 汪伟东
1.02 周陈
1.03 叶鸣琦
1.04 汪东敏
1.05 汪沙
1.06 LEE HYEONG REOL
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 明新国
2.02 翁国民
2.03 张华
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 何宏光
3.02 刘青 |
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2019-09-03
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2019年9月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的议案》等事项。
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2019-09-03
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-03
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2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿) |
上交所公告,再融资预案 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-03
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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奇精机械股份有限公司董事会决定于2019年9月19日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/603677_20190903_12.pdf
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2019-09-03
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/603677_20190903_10.pdf
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2019-09-03
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 汪伟东
1.02 周陈
1.03 叶鸣琦
1.04 汪东敏
1.05 汪沙
1.06 LEEHYEONGREOL
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 明新国
2.02 翁国民
2.03 张华
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 何宏光
3.02 刘青 |
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2019-09-03
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关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603677)“奇精机械”公布
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2019-09-03
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第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/603677_20190903_9.pdf
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2019-09-03
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 汪伟东
1.02 周陈
1.03 叶鸣琦
1.04 汪东敏
1.05 汪沙
1.06 LEEHYEONGREOL
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 明新国
2.02 翁国民
2.03 张华
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 何宏光
3.02 刘青
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2019-08-22
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2019年8月20日召开,会议审议通过《2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/603677_20190822_1.pdf
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2019-08-22
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/603677_20190822_6.pdf
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2019-08-22
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.48
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/603677_2019_z.pdf
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2019-08-22
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/603677_20190822_5.pdf
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2019-08-22
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/603677_20190822_2.pdf
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