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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-08
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2020-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-08
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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奇精机械股份有限公司实施2019年年度权益分派，本次差异化分红方案为：以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521,408股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元（含税）。
股权登记日：2020/4/13
除息日：2020/4/14
现金红利发放日：2020/4/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603677_20200408_1.pdf
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2020-04-08
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关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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奇精机械股份有限公司现将关于“奇精转债”转股价格调整的重要内容予以提示公告。
“奇精转债”自2020年4月7日至2020年4月13日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年4月14日（除息日）起恢复转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603677_20200408_3.pdf
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2020-04-08
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2020-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-08
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2020-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-08
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2020-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-08
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2020-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-08
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2020-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-03
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第一次修订稿）的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603677_20200403_2.pdf
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2020-04-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行方式和发行时间
1.02 发行对象及认购方式
1.03 定价基准日、发行价格和定价原则
1.04 限售期
1.05 本次非公开发行股票决议有效期
2 关于修订公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4 关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2020-04-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行方式和发行时间
1.02 发行对象及认购方式
1.03 定价基准日、发行价格和定价原则
1.04 限售期
1.05 本次非公开发行股票决议有效期
2 关于修订公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4 关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2020-04-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603677_20200403_9.pdf
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2020-04-03
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603677_20200403_10.pdf
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2020-04-03
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603677_20200403_12.pdf
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2020-04-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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奇精机械股份有限公司董事会决定于2020年4月20日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603677_20200403_13.pdf
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2020-04-03
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关于公司2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603677_20200403_3.pdf
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2020-04-03
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2019年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿） |
上交所公告，再融资预案 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603677_20200403_1.pdf
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2020-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603677_20200402_1.pdf
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2020-04-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603677_20200401_2.pdf
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2020-04-01
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关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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奇精机械股份有限公司将于2020年4月8日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2020年4月7日至权益分派股权登记日期间，可转债转股代码（191524）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码（191524）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年4月3日（含2020年4月3日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603677_20200401_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年3月18日召开，会议审议通过《2019年度利润分配方案》、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/603677_20200319_1.pdf
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2020-02-29
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关于公司财务总监离职的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/603677_20200229_1.pdf
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2020-02-29
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/603677_20200229_2.pdf
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2020-02-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案
3 2019年度董事会工作报告
4 2019年度监事会工作报告
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算报告
7 2019年度利润分配方案
8 关于确认董事及监事2019年度薪酬的议案
9 2019年年度报告及其摘要
10 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 |
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2020-02-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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奇精机械股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配方案、2019年年度报告及其摘要、关于聘任公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603677_20200222_39.pdf
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2020-02-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 7.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603677_2019_n.pdf
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2020-02-22
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关于预计2020年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603677_20200222_52.pdf
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2020-02-22
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年2月20日召开，会议审议通过《2019年度利润分配方案》、《2019年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603677_20200222_27.pdf
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2020-02-22
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603677_20200222_53.pdf
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2020-02-22
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603677_20200222_29.pdf
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