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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-29
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关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/603677_20210629_1_fkcWjtKH.pdf
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2021-06-29
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/603677_20210629_8_CnJ0PQ6C.pdf
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2021-06-29
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关于聘任公司财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/603677_20210629_2_Gn1DMgaV.pdf
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2021-06-29
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关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/603677_20210629_9_Slm82Jno.pdf
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2021-06-29
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案
2.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 卢文祥
2.02 王伟
2.03 吴国荣
2.04 缪开
3.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 曹悦
4.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 刘欢 |
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-06-16
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-05
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关于详式权益变动报告书的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案 |
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2021-05-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案 |
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2021-05-28
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关于增加2021年外汇套期保值业务额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-28
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/603677_20210528_2.pdf
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2021-05-28
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-28
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-13
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关于公司可转换公司债券评级调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-05-13
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关于公司实际控制人股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-13/603677_20210513_1.pdf
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2021-05-06
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关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603677_20210427_1.pdf
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2021-04-27
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-20
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关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-20
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-20/603677_20210420_3.pdf
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2021-04-20
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-20/603677_20210420_1.pdf
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2021-04-13
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-13
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关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-13/603677_20210413_2.pdf
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2021-04-13
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2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-13/603677_20210413_1.pdf
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2021-04-13
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-13
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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