| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-01-03
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603677_20240103_FXDP.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603677_20240103_XSJC.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603677_20240103_EWCQ.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603677_20240103_1LOD.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
关于预计2024年外汇套期保值业务额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603677_20240103_74DZ.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603677_20240103_J5HH.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-22
|
关于取得商标注册证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/603677_20231222_ESQV.pdf
|
|
|
2023-12-08
|
关于“奇精转债”2023年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603677_20231208_38WI.pdf
|
|
|
2023-11-04
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603677_20231104_1UH9.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/603677_20231101_J1PN.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
关于董事会补选完成并选举董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/603677_20231101_8H3N.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/603677_20231101_I965.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/603677_20231101_QKA5.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/603677_20231101_VAL8.pdf
|
|
|
2023-10-25
|
2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/603677_20231025_E1TZ.pdf
|
|
|
2023-10-25
|
第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/603677_20231025_9TJ1.pdf
|
|
|
2023-10-25
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/603677_20231025_80TH.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
关于评级机构将公司及公司可转债列入关注的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/603677_20231020_CMFD.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 梅旭辉
2.02 王东升
2.03 吴婧
3.00 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 郑炳 |
|
|
2023-10-14
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 梅旭辉
2.02 王东升
2.03 吴婧
3.00 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 郑炳 |
|
|
2023-10-14
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603677_20231014_WSBN.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603677_20231014_55XY.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603677_20231014_G86Q.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603677_20231014_2AAJ.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603677_20231014_HFL5.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603677_20231014_IUUJ.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
关于公司董事长、部分董事、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603677_20231010_0KEH.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603677_20231010_YA9V.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-24
|
关于子公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/603677_20230824_STZ2.pdf
|
|
| | | |
