| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-21
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整公司第一期员工持股计划的议案 |
|
|
2018-04-21
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》、《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-21
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年5月7日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于调整公司第一期员工持股计划的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-12
|
关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603688_20180412_1.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经江苏太平洋石英股份有限公司财务部门初步核算,预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,400万元左右,较上年同期增长60%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,200万元左右,较上年同期增长66%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
|
|
2018-03-30
|
关于第一期员工持股计划进展的公告(二) |
上交所公告，其它 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603688_20180330_2.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年4月20日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603688_20180330_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-22
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-22
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 8.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-22
|
关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603688_20180322_1.pdf
|
|
|
2018-03-22
|
第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603688_20180322_4.pdf
|
|
|
2018-03-22
|
关于调整全资子公司经营范围及注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/603688_20180322_16.pdf
|
|
|
2018-03-13
|
关于董事、监事、高级管理人员减持股份实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603688_20180313_1.pdf
|
|
|
2018-02-27
|
关于第一期员工持股计划进展的公告(一) |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603688_20180227_1.pdf
|
|
|
2018-02-27
|
关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603688_20180227_2.pdf
|
|
|
2018-02-13
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏太平洋石英股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案、《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于《修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-13
|
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603688_20180213_3.pdf
|
|
|
2018-02-13
|
股价异常波动公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603688_20180213_4.pdf
|
|
|
2018-02-12
|
(603688) 石英股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8645131.02
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 4563662.85
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 4179252.00
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 3454705.00
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 2990134.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 4701547.65
西藏东方财富证券股份有限公司上海唐安路证券营业部 4526962.10
金元证券股份有限公司杭州丰潭路证券营业部 4185570.00
机构专用 4149801.00
机构专用 4121033.00
|
|
|
2018-01-31
|
关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603688_20180131_1.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/603688_20180127_1.pdf
|
|
|
2018-01-26
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2018-01-26
|
第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-26
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案、《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-26
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
2 审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》
5 《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》 |
|
|
2018-01-26
|
2018年度第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603688_20180126_11.pdf
|
|
|
2018-01-26
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
2 审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工
持股计划相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》 |
|
|
2018-01-26
|
第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603688)“石英股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603688_20180126_3.pdf
|
|
| | | |
