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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-28
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关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603688_20181128_3.pdf
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2018-11-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603688_20181128_2.pdf
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2018-11-28
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年11月27日召开，会议审议通过关于调整公司2018年度预计日常关联交易额度的议案、关于终止设立石英产业基金框架协议的议案、关于子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司吸收合并其下属子公司的议案。
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2018-11-22
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关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-07
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关于全资子公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603688)“石英股份”公布
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2018-11-07
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关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603688)“石英股份”公布
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2018-10-27
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603688)“石英股份”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.69
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2018-10-27
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
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2018-10-27
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
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2018-10-16
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月15日召开，会议审议通过关于投资建设年产6000吨电子级石英产品项目的议案、关于投资建设年产20000吨高纯石英砂项目的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资建设年产6000吨电子级石英产品项目的议案
2 关于投资建设年产20000吨高纯石英砂项目的议案
3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管
4.20 本次发行方案的有效期
5 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于制定<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
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2018-09-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资建设年产6000吨电子级石英产品项目的议案
2 关于投资建设年产20000吨高纯石英砂项目的议案
3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管
4.20 本次发行方案的有效期
5 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于制定<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案 |
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2018-09-27
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于投资建设年产6000吨电子级石英产品项目的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-26
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控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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关于控股股东进行股份质押式回购交易及解除质押回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-01
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关于公司首次授予限制性股票第二次解锁暨上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏太平洋石英股份有限公司本次解锁股票上市流通数量为：470,700股；上市流通日期为：2018年9月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-01
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/603688_20180901_4.pdf
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2018-09-01
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/603688_20180901_5.pdf
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2018-09-01
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年8月31日召开，会议审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/603688_20180901_3.pdf
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2018-08-18
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/603688_20180818_1.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/603688_2018_z.pdf
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2018-08-18
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/603688_20180818_2.pdf
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2018-07-31
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关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/603688_20180731_1.pdf
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2018-07-31
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年7月27日召开，会议审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/603688_20180731_5.pdf
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