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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-02
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关于产品通过日本TEL认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603688_20200102_1.pdf
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2019-12-28
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关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603688_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-23 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603688_20191227_1.pdf
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2019-12-17
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于转让联营企业股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/603688_20191217_1.pdf
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2019-12-17
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关于转让联营企业股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-17
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/603688_20191217_2.pdf
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2019-12-14
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-03
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关于控股股东减持公司可转换债券完成的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”公布
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2019-11-30
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年11月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《公司关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/603688_20191130_3.pdf
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2019-11-30
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-30
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月29日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-28
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关于控股股东减持公司可转换债券的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”公布
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2019-11-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/603688_20191128_1.pdf
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2019-11-23
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关于控股股东减持公司可转换债券的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-14
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年11月13日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/603688_20191114_2.pdf
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2019-11-14
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈士斌
1.02 邵静
1.03 陈培荣
1.04 钱卫刚
1.05 陈晓敏
1.06 沃恒超
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 方先明
2.02 汪旭东
2.03 肖侠
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方芳
3.02 顾金泉 |
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2019-11-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈士斌
1.02 邵静
1.03 陈培荣
1.04 钱卫刚
1.05 陈晓敏
1.06 沃恒超
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 方先明
2.02 汪旭东
2.03 肖侠
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方芳
3.02 顾金泉
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2019-11-14
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2019年11月29日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/603688_20191114_19.pdf
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2019-11-14
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关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/603688_20191114_17.pdf
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2019-11-14
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/603688_20191114_12.pdf
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2019-11-14
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第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/603688_20191114_10.pdf
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2019-11-14
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-01
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/603688_20191101_1.pdf
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2019-10-31
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603688_20191031_2.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.95
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公告全文参考链接:
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2019-10-31
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603688_20191031_1.pdf
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2019-10-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603688)“石英股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/603688_20191031_5.pdf
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2019-10-30
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603688)“石英股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603688_20191030_1.pdf
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