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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-18
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波水表（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-08-18
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2020年半年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-08-18
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-08-18
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波水表（集团）股份有限公司董事会决定于2020年9月3日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月3日9:15-15:00。
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2020-08-15
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-07-17
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关于公司重大项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-07-11
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监事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-07-09
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-12
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2020-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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宁波水表（集团）股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2020/5/28
除权（息）日：2020/5/29
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/1
现金红利发放日：2020/5/29
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2020-05-22
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2020-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2020-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波水表（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
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2020-05-07
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关于监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-04-29
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波水表（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
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2020-04-29
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.63
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2020-04-18
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关于公司重大项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-10
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》
9 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》
9 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》 |
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2020-04-10
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2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603700)“宁水集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603700)“宁水集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波水表（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603700_20200410_20.pdf
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