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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-28
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关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-28/603719_20201128_1.pdf
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2020-11-28
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-28/603719_20201128_2.pdf
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2020-11-28
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-28/603719_20201128_4.pdf
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2020-11-24
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-24/603719_20201124_4.pdf
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2020-11-24
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关于与关联方共同出资设立有限合伙企业暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-24/603719_20201124_1.pdf
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2020-11-12
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-12/603719_20201112_8.pdf
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2020-11-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士办理担保手续的议案
2.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
2.01 关于选举杨红春为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.02 关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.03 关于选举张国强为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.04 关于选举潘继红为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.05 关于选举徐新为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.06 关于选举曹伟为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举李好好为公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举万张南为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-11-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士办理担保手续的议案
2.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
2.01 关于选举杨红春为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.02 关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.03 关于选举张国强为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.04 关于选举潘继红为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.05 关于选举徐新为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.06 关于选举曹伟为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举李好好为公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举万张南为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-11-12
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-12/603719_20201112_1.pdf
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2020-11-12
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603719)“良品铺子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-12
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关于为全资子公司提供银行贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603719)“良品铺子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-07
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603719)“良品铺子”公布
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2020-10-30
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603719)“良品铺子”公布
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2020-10-26
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 14.41
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2020-10-26
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2020年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
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2020-10-22
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-26 |
拟披露季报 |
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2020-09-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603719)“良品铺子”公布
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2020-08-28
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2020年二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4155
加权平均净资产收益率(%) 9.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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良品铺子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过关于良品铺子股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案、关于《良品铺子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/603719_20200828_4.pdf
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2020-08-28
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关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/603719_20200821_1.pdf
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2020-08-12
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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良品铺子股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2020年6月28日召开，会议审议通过关于对全资子公司增资及投资设立全资子公司并授权经理层全权办理增资及设立登记手续的议案、关于修订《良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603719_20200630_2.pdf
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2020-06-30
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关于向全资子公司增资及设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603719_20200630_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-29; 一次变更日期: 2020-08-28; 一次变更公告日期: 2020-08-07; |
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2020-06-16
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603719)“良品铺子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603719_20200616_5.pdf
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