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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东天安新材料股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603725_20190424_34.pdf
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2019-04-24
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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关于第二届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广东天安新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《2019年第一季度报告》等事项。
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2019-04-24
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.10
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2019-04-24
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关于调整使用闲置自有资金进行现金管理范围的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 6.15
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2019-04-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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关于公司2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-19
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关于公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-03
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关于获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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关于子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-03-19
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-03-16
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-03-14
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-03-13
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-03-02
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-03-02
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关于获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-02-23
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关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-01-26
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董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-01-03
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603725)“天安新材”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-24 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603725)“天安新材”公布
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2018-12-15
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603725_20181215_3.pdf
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