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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-09
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/603725_20190709_1.pdf
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2019-07-03
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603725_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东天安新材料股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/5/29
除权(息)日：2019/5/30
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/31
现金红利发放日：2019/5/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603725_20190522_1.pdf
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-17
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东天安新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603725_20190515_6.pdf
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2019-05-15
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关于第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广东天安新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月14日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603725_20190515_1.pdf
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2019-05-15
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关于第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-15
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-15
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-09
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于控股股东股份质押延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 公司2018年年度报告及其摘要
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10 未来三年股东回报规划
11 关于调整监事会监事津贴的议案
12 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
13 关于修订<股东大会议事规则>的议案
14 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举吴启超先生为第三届董事会非独立董事
15.02 选举徐芳女士为第三届董事会非独立董事
15.03 选举白秀芬女士为第三届董事会非独立董事
15.04 选举沈耀亮先生为第三届董事会非独立董事
15.05 选举宋岱瀛先生为第三届董事会非独立董事
15.06 选举洪晓明女士为第三届董事会非独立董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举徐坚先生为第三届董事会独立董事
16.02 选举安林女士为第三届董事会独立董事
16.03 选举蔡莉女士为第三届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举黎华强先生为第三届监事会股东代表监事
17.02 选举王东勇先生为第三届监事会股东代表监事
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2019-04-24
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603725)“天安新材”公布
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2019-04-24
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东天安新材料股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603725_20190424_20.pdf
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2019-04-24
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关于第二届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603725)“天安新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603725)“天安新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603725_20190424_32.pdf
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