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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《2017年年报全文及摘要》、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603809_20180517_6.pdf
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2018-05-08
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603809_20180508_1.pdf
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2018-05-04
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关于2017年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603809_20180504_1.pdf
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2018-05-03
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关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/603809_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4385
加权平均净资产收益率(%) 3.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603809_2018_1.pdf
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2018-04-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.8229
加权平均净资产收益率(%) 16.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603809_20180423_23.pdf
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2018-04-23
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关于续聘会计师事务所及支付费用的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603809_20180423_22.pdf
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2018-04-23
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关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603809_20180423_21.pdf
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2018-04-23
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关于确定2018年年度日常性关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603809_20180423_19.pdf
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2018-04-23
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603809_20180423_9.pdf
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2018-04-23
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603809_20180423_8.pdf
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2018-04-23
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603809_20180423_6.pdf
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年报全文及摘要》
6 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00 《关于确定2018年年度日常性关联交易计划的议案》
7.01 《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》
7.02 《公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易》
8 《关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年报全文及摘要》
6 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00 《关于确定2018年年度日常性关联交易计划的议案》
7.01 《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》
7.02 《公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易》
8 《关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》 |
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2018-04-23
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《2017年年报全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年报全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于对控股子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603809_20180414_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-03
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/603809_20180303_1.pdf
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2018-02-09
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603809_20180209_1.pdf
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2018-01-26
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603809_20180126_2.pdf
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2018-01-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603809_20180126_1.pdf
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2018-01-18
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603809_20180118_11.pdf
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2018-01-18
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603809_20180118_10.pdf
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2018-01-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日召开,会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/603809_20180117_1.pdf
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2018-01-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/603809_20180113_1.pdf
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2017-12-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603809_20171230_2.pdf
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