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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-16 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年6月25日召开，会议审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_3.pdf
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2018-06-26
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关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_2.pdf
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2018-06-26
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年6月25日召开,会议审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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| (603809)“豪能股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_3.pdf |
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2018-06-26
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年6月25日召开，会议审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (603809)“豪能股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_2.pdf |
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2018-06-26
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关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (603809)“豪能股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_2.pdf |
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2018-06-26
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603809)“豪能股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603809_20180626_3.pdf |
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2018-06-09
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于公司高级管理人员离任的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603809_20180609_4.pdf
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2018-06-09
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603809_20180609_3.pdf
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2018-06-02
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月1日召开,会议审议通过关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于完成职工代表监事选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/603809_20180602_3.pdf
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2018-05-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/603809_20180525_2.pdf
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2018-05-25
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/603809_20180525_1.pdf
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2018-05-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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成都豪能科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/5/29
除权(息)日：2018/5/30
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/31
现金红利发放日：2018/5/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603809_20180524_2.pdf
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2018-05-24
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-18
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603809_20180517_6.pdf
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2018-05-18
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603809_20180517_3.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《2017年年报全文及摘要》、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603809_20180517_1.pdf
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2018-05-18
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603809_20180517_4.pdf
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2018-05-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603809_20180517_5.pdf
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2018-05-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 向朝东
1.02 徐应超
1.03 张勇
1.04 扶平
1.05 向朝明
1.06 杨燕
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 范维珍
2.02 李映昆
2.03 孟忠伟
3.00 关于选举第四届监事会监事的议案
3.01 张诚
3.02 孙新征
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《2017年年报全文及摘要》、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603809)“豪能股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603809_20180517_4.pdf
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2018-05-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 向朝东
1.02 徐应超
1.03 张勇
1.04 扶平
1.05 向朝明
1.06 杨燕
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 范维珍
2.02 李映昆
2.03 孟忠伟
3.00 关于选举第四届监事会监事的议案
3.01 张诚
3.02 孙新征 |
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