百合花(603823) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

百合花

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

百合花（603823）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-08	关于控股子公司对外投资的进展公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603823_20190308_1.pdf
2019-02-20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603823_20190220_1.pdf
2019-02-16	关于对外投资设立控股子公司的进展公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/603823_20190216_1.pdf
2019-01-25	关于控股子公司对外投资的补充公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/603823_20190125_1.pdf
2019-01-24	对外投资公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603823_20190124_8.pdf
2019-01-24	第三届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
百合花集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603823_20190124_1.pdf
2019-01-24	关于控股子公司对外投资设立子公司的公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603823_20190124_9.pdf
2019-01-24	第三届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603823_20190124_5.pdf
2019-01-24	关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告	上交所公告，委托理财
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603823_20190124_7.pdf
2019-01-24	关于部分募投项目延期的公告	上交所公告，投资项目
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603823_20190124_6.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-09	拟披露年报

2018-12-13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603823_20181213_1.pdf
2018-11-16	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603823_20181116_1.pdf
2018-10-23	第三届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603823_20181023_1.pdf
2018-10-23	2018年第三季度主要经营数据的公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603823_20181023_5.pdf
2018-10-23	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.67 加权平均净资产收益率(%) 11.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603823_2018_3.pdf
2018-10-23	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
百合花集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于2018年第三季度报告全文及摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603823_20181023_2.pdf
2018-10-16	2018年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
百合花集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月15日召开，会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603823_20181016_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-23	拟披露季报

2018-09-27	召开2018年度第1次临时股东大会，2018-10-15	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 陈立荣 1.02 陈卫忠 1.03 王迪明 1.04 王峰 1.05 陈鹏飞 1.06 张灵霖 2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 2.01 章靖忠 2.02 史献平 2.03 周夏飞 3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 3.01 车磊
2018-09-27	第二届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
百合花集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603823_20180927_2.pdf
2018-09-27	召开2018年度第1次临时股东大会，2018-10-15	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 陈立荣 1.02 陈卫忠 1.03 王迪明 1.04 王峰 1.05 陈鹏飞 1.06 张灵霖 2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 2.01 章靖忠 2.02 史献平 2.03 周夏飞 3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 3.01 车磊
2018-09-27	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603823_20180927_3.pdf
2018-09-27	第二届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603823_20180927_1.pdf
2018-09-27	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
百合花集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603823_20180927_10.pdf
2018-09-19	关于职工代表监事换届选举的公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603823_20180919_1.pdf
2018-09-11	关于参股子公司完成注销登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603823_20180911_1.pdf
2018-08-25	2018年半年度主要经营数据公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603823_20180825_7.pdf
2018-08-25	第二届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
百合花集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603823_20180825_2.pdf
2018-08-25	第二届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603823)“百合花”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603823_20180825_1.pdf
2018-08-25	2018年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.39 加权平均净资产收益率(%) 6.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603823_2018_z.pdf