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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-12
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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百合花集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603823_20200512_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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股票异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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(603823) 百合花:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司惠州云山西路证券营业部 11734641.00
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 9742150.00
浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 9184472.00
中信证券(山东)有限责任公司淄博沂源健康路证券营业部 7902179.00
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 7825290.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司浙江分公司 24076658.46
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 15027939.00
华泰证券股份有限公司总部 10867057.00
国融证券股份有限公司上海福山路证券营业部 10415101.00
国融证券股份有限公司上海闵虹路证券营业部 7856485.00
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2020-04-23
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关于召开2019年度网络业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
8 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于2020年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10 《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
11 《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
12 《关于增补公司董事候选人的议案》 |
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2020-04-18
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2019年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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百合花集团股份有限公司董事会决定于2020年5月11日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月11日9:15-15:00。
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2020-04-18
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 15.16
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2020-04-18
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百合花集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-18
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关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603823)“百合花”公布
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2020-04-18
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关于提名独立董事会候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603823)“百合花”公布
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2020-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
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2020-04-18
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关于增补董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
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2020-04-18
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2020年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603823)“百合花”公布
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2020-04-03
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-20
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关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-20
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关于公司部分产品提高出口退税率的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603823)“百合花”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-22
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603823)“百合花”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603823_20200122_4.pdf
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2020-01-22
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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百合花集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于聘任陈鹏飞为公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603823_20200122_1.pdf
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2020-01-22
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关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603823)“百合花”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603823_20200122_5.pdf
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2019-12-31
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关于完成工商变更并换取营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603823)“百合花”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603823_20191231_2.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-18 |
拟披露年报 |
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