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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》、《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》、《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-25/603855_20171225_1.pdf
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2017-12-09
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603855_20171209_1.pdf
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2017-12-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司董事会决定于2017年12月22日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》、《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》、《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》
2《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》
3《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》
4《华荣科技股份有限公司关于监事会议事规则的议案》
5《华荣科技股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》
6《华荣科技股份有限公司关于独立董事制度的议案》
7《华荣科技股份有限公司关于对外担保管理制度的议案》
8《华荣科技股份有限公司关于关联交易决策制度的议案》
9《华荣科技股份有限公司关于投资管理制度的议案》
10《华荣科技股份有限公司关于信息披露管理制度的议案》
11《华荣科技股份有限公司关于投资者关系管理制度的议案》 |
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2017-12-06
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》、《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》、《华荣科技股份有限公司关于在香港设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603855_20171206_6.pdf
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2017-12-06
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第三届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/603855_20171206_3.pdf
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2017-10-30
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603855_20171030_17.pdf
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2237
加权平均净资产收益率(%) 6.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告》及《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》、《华荣科技股份有限公司关于内部审计制度的议案》、《华荣科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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第三届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603855_20171030_16.pdf
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2017-10-25
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603855_20171025_1.pdf
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2017-10-17
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/603855_20171017_1.pdf
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2017-10-13
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关于全资子公司完成工商设立登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/603855_20171013_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1224
加权平均净资产收益率(%) 3.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《华荣科技股份有限公司2017年半年度报告》及《华荣科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》、《华荣科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《华荣科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2017-08-22
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关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-22
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第三届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-25
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关于投资设立境外全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2017-07-25
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年7月24日召开,会议审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/603855_20170718_1.pdf
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2017-07-10
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控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-10/603855_20170710_1.pdf
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2017-07-10
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-10/603855_20170710_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603855_20170628_6.pdf
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2017-06-28
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第三届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603855_20170628_8.pdf
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2017-06-28
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年6月26日召开,会议审议通过《关于修订<华荣科技股份有限公司章程>并办理工商变更的议案》、《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-28
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关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603855_20170628_2.pdf
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