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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_20180427_17.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_20180427_21.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 11.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第三届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_20180427_10.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度公司董事会工作报告》
2 《2017年度公司监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4 《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
5 《关于2017年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》
7 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8 《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
9 《2017年度独立董事述职报告》
10 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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2018-04-27
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华荣科技股份有限公司董事会决定于2018年5月23日13点00分召开2017年度股东大会,审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603855)“华荣股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2018-04-27
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603855_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度公司董事会工作报告》
2 《2017年度公司监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4 《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
5 《关于2017年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》
7 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8 《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
9 《2017年度独立董事述职报告》
10 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.48
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2018-04-27
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关于2017年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603855)“华荣股份”公布
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2018-04-18
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-09
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-25
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关于在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-18
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/603855_20180118_1.pdf
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2018-01-16
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关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603855_20180116_3.pdf
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2018-01-16
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关于优化公司组织机构的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603855_20180116_5.pdf
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2018-01-16
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年1月15日召开,会议审议通过《华荣科技股份有限公司关于优化公司组织机构的议案》、《华荣科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603855_20180116_1.pdf
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2018-01-12
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关于对外投资设立控股子公司的补充公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603855_20180112_1.pdf
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2018-01-11
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关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603855)“华荣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/603855_20180111_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华荣科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》、《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》、《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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