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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-18
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关于广西新绎网络科技有限公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/603869_20170518_1.pdf
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2017-05-18
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关于部分募投项目完成项目备案变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-13
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月12日召开,会议审议通过关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司续聘2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-10
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关于2016年年度股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-05-05
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关于投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-05-05
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关于共同投资设立秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司并已完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.026
加权平均净资产收益率(%) 0.25
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2017-04-29
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
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2017-04-28
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关于长岛海上仙山旅游有限公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-28
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关于签订秦皇岛山海关区潮河古渡项目合作框架协议书的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-27
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关于签订秦皇岛山海关区潮河古渡项目合作框架协议书的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-24
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关于共建交通运输安全应急一体化指挥调度技术工程实验室的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-21
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关于青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-18
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与广西壮族自治区地质矿产勘查开发局签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
2 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2016年年度报告》及摘要的议案
5 关于审议公司2016年度利润分配的议案
6 关于审议公司2016年度董事薪酬的议案
7 关于审议公司2016年度监事薪酬的议案
8 关于审议公司续聘2017年度审计机构的议案
9 关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案
11 关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2017-04-10
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关于公司2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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关于投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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(603869)“北部湾旅”
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2017-04-10
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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关于公司2017年度对子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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关于博康信息合作申报项目获得国家发展改革委办公厅复函的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-10
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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2017-04-10
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关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-10
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603869)“北部湾旅”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
2 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2016年年度报告》及摘要的议案
5 关于审议公司2016年度利润分配的议案
6 关于审议公司2016年度董事薪酬的议案
7 关于审议公司2016年度监事薪酬的议案
8 关于审议公司续聘2017年度审计机构的议案
9 关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的议案
10 关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案
11 关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2017-04-06
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关于共同投资设立长岛旅游投资有限公司并已完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603869)“北部湾旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北部湾旅游股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月20日召开,会议审议通过关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案、关于公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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